CRONBANK Aktiengesellschaft: Bafin ordnet Maßnahmenpaket an

Die CRONBANK Aktiengesellschaft mit Sitz in Dreieich muss angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und eine wirksame Geldwäscheprävention herzustellen. Das hat die Finanzaufsicht Bafin angeordnet. Die Bafin hat zudem einen Sonderbeauftragten bestellt, der die Einhaltung der Maßnahmen überwachen und der Bafin über den Umsetzungsfortschritt berichten wird. Darüber hinaus muss die CRONBANK Aktiengesellschaft zusätzliche Eigenmittel vorhalten.